9月26日，集团公司召开2018年股东会第四次临时会议、股东会第二十一次会议、第五届董事会第一次会议、监事会2018年第一次会议，总结过去一年董事会、经理层工作，分析当前面临的严峻形势和困难，谋划决策企业改革发展大计，安排部署2018年工作，确保集团公司安全生产经营工作有序高质量运行。

根据股东授权委托书委托，出席本次股东会的股东代表有：甘能化投集团副总经理谢晓锋；信达股份公司甘肃省分公司总经理林华喆；华融股份公司甘肃省分公司总经理助理秦志成；董事长张炳忠、董事武威、孙全盛、刘巍、张剑眉、熊影、李大鹏；公司监事会副主席穆家成、监事曹玉霜、刘璞生、苏保山出席会议。集团公司公司领导杨云峰、许继宗、张增胜、徐茂辉、袁得梅、袁崇亮列席会议。

集团公司党委书记、董事长张炳忠主持2018年股东会第四次临时会议、股东会第二十一次会议暨第五届董事会第一次会议。 

集团公司股东会2018年第四次临时会议审议和批准了《关于选举和更换集团公司董事监事的议案》、《关于集团公司董事会换届选举的议案》。

集团公司第五届董事会第一次会议审议通过了《董事会工作报告》、《关于集团公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于集团公司2017年度税后利润分配方案的议案》、《关于集团公司2018年度财务预算方案的议案》、《关于红古区人民政府征收原一矿服务公司土地、商铺方案的议案》、《关于红古区国土局拟收回窑街原二中门口4栋单面家属楼划拨土地使用权的议案》、《关于香港3中3资料董事会与监事会工作联系办法的议案》；批准了《总经理工作报告》、《关于香港3中3资料董事会会议记录和决议制作规范的议案》、《关于香港3中3资料董事长办公会议定事项检查督办办法的议案》、《关于香港3中3资料董事长办公会议议题管理办法的议案》、《关于香港3中3资料为外部董事提供重大信息管理办法的议案》、《关于香港3中3资料外部董事履职实施办法的议案》、《关于香港3中3资料董事会专门委员会议事规则的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员和主任委员及成立日常办事机构的议案》。

  集团公司股东会第二十一次会议审议批准了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《关于集团公司2017年投资行为分析和2018年投资计划方案的议案》、《关于集团公司2017年度财务预算报告的议案》、《关于集团公司2017年度税后利润分配方案的议案》、《关于集团公司2018年度财务预算方案的议案》、《关于香港3中3资料董事会年度工作报告规定的议案》、《关于香港3中3资料董事会与监事会工作联系办法的议案》。

  三家股东单位代表对集团公司新当选的董事和新一届董事会表示祝贺：并指出，2017年窑煤集团在省委省政府的领导下，克服了资金链危机、祁连山环保事件、长山子煤矿去产能等各方面因素的影响，在安全生产、提质增效、改革发展等方面，取得了长足的进步，盈利水平有了较大幅度的增长，成绩的取得离不开窑煤班子的科学决策和管理，离不开窑煤广大职工的辛勤努力，谨向窑煤班子和全体职工表示崇高的敬意。本次会议选举产生了新一届董事会，董事会成员中外部董事占多数，既符合国资国企改革董事会建设的有关要求，又能较好的发挥外部董事的专业能力，希望新成立的董事会能够全面落实省委省政府、省国资委的文件精神，担当起董事会决策层的重任，严格履行决策程序，不断规范董事会建设，勇于承担煤炭保供的社会责任和政治责任，服从服务于全省经济社会发展大局，保证全省冬季用煤安全。抢抓甘能化投集团资产证券化契机，发挥投融资平台功能，做好市场化债转股及项目储备工作。进一步完善现代企业制度、强化管理、深化改革，以良好的效益回报股东。

 张炳忠表示，集团公司上下要把会议精神传达学习好，把会议做出的各项决议贯彻执行好，强化安全生产，深化企业改革，积极应对各种困难，破解生存发展难题，在省委、省政府的正确领导下，在各股东单位的大力支持和帮助下，砥砺奋进，开拓创新，锲而不舍，真抓实干，为全面完成2018年各项目标任务而努力奋斗。

会议期间，集团公司监事会副主席穆家成还主持召开了窑街煤电集团公司监事会2018年第一次会议，审议通过了集团公司监事会工作报告以及有关议案。